Marco General

Diseñamos el sistema de gestión de riesgos de prevención de delitos a medida de tu organización para que sólo tengas que implantarlo y mantenerlo. La implantación de un adecuado modelo de vigilancia y prevención de delitos puede evitar o mitigar la responsabilidad penal de la empresa y proteger su reputación.

¿Qué ha cambiado en la responsabilidad penal de la empresa?

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La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal, introduce por primera vez una regulación expresa de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su nombre por sus representantes, administradores de hecho o de derecho, trabajadores y/o empleados.

La última reforma del 2015 incluye, entre sus novedades, la existencia de diversos atenuantes y eximentes para la persona jurídica, siendo los denominados modelos o programas de prevención de delitos parte fundamental de la exención de la responsabilidad penal.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes?

Estafa, insolvencia punible, delitos contra la propiedad industrial e intelectual, delitos contra el mercado, delitos contra los consumidores, blanqueo de capital, delitos contra la hacienda pública, delitos contra la seguridad social, delitos contra urbanismo, delitos de ordenación del territorio, delitos contra los recursos naturales, delitos contra el medio ambiente, cohecho, tráfico de influencias …

¿Cuáles son las penas para la empresa?

Multa, cierre del local, cierre de establecimiento, suspensión de actividades, prohibición de realizar actividades, inhabilitación para percibir subvenciones/ayudas, intervención judicial, disolución y desaparición de la sociedad

¿Cómo puedo evitar las penas?
  • Sistema de Gestión de Prevención de Delitos (compliance) conforme artículo 31 bis.5 del Código Penal
  • Nombramiento de Compliance Officer
¿Cuáles son los requisitos del sistema de prevención de delitos?
  • Mapa de Riesgos
  • Protocolos para el control
  • Dotación de recursos financieros
  • Informe de posibles riesgos e incumplimientos
  • Sistema disciplinario
  • Revisiones y mejora
¿Qué funciones tiene el compliance officer?
  • Tutelar el cumplimiento del sistema de prevención de delitos
  • Denunciar la infracción del sistema de prevención
  • Propuesta de imposición de sanciones al órgano competente

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